Корпоративное управление
Внутренние комитеты
Комитет по управлению рисками и комплаенсу:
Основные функции:- Определяет минимальные требования по каждому этапу процесса управления рисками;
- Определяет лимиты, рассчитанные отделом управления рисками по различным рискам, и представляет их на утверждение Наблюдательному Совету;
- Производит оценку функции управления рисками Банка;
- Пересматривает правила по различным операциям и направлениям деятельности, а также различные правила и методологии, используемые в управлении рисками, политику управления рисками;
- Представляет определенные предложения по вопросам, указанным в пунктах 3 и 4 выше на рассмотрение Наблюдательного Совета, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;
- Производит оценку деятельности Департамента управления рисками Банка;
- Предоставляет руководства по управлению рисками, включая (но не ограничиваясь ими) руководства по внедрению методов, сценариев м моделей управления рисками Департаменту управления рисками Банка;
- Требует от Департамента управления рисками, а также иных соответствующих органов Банка регулярно предоставлять отчеты, предложения и информацию в соответствии с нормами, правилами и стандартами, установленными Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Центральным Банком Азербайджанской Республики;
- Рассматривает план действий в чрезвычайных ситуациях, подготовленный Департаментом управления рисками Банка;
- Определяет частоту проведения, а также тематику опросов, используемых для выявления различных рисков;
- Определяет коэффициенты и факторы, используемые в качестве инструментов раннего предупреждения с целью осуществления мониторинга рисков в Банках;
- Совместно с Комитетом по вознаграждениям Банка, не менее одного раза в год проводит оценку эффективности и действенности системы вознаграждения, включая (но не ограничиваясь) оценку политики вознаграждения, внутренних процедур вознаграждения, специальных механизмов вознаграждения и их реализации;
- Координирует деятельность других внутренних комитетов Банка по управлению рисками;
- Представляет рекомендации по усилению механизма управления рисками Совету правления и докладывает Наблюдательному Совету информацию о соблюдении рекомендаций Советом Правления;
- Выполняет иные обязанности и задачи по управлению рисками в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
- Андреа Хагманн - Член НС
- Ольга Томаш - Внешний независимый член Комитета по управлению рисками
Комитет по вознаграждениям:
Основные функции:- Определяет, анализирует и производит оценку политики вознаграждения и процедуры внутреннего вознаграждения Банка;
- Отслеживает и контролирует внедрение политики вознаграждения и процедуры внутреннего вознаграждения.
- Регулярно отчитываться перед Наблюдательным советом и выдвигает предложения по общей сумме ежегодных вознаграждений.
- При необходимости представляет предложения Наблюдательному совету по иным специальным механизмам вознаграждения, необходимым либо желательным по мнению Комитета для поощрения должностных лиц и сотрудников Банка.
- Обеспечивает соответствие вознаграждений, выплачиваемых по результатам работы долгосрочным целям Банка, а также не допускает манипуляции механизмами краткосрочной отчетности
- С целью обеспечения справедливости и адекватности вознаграждения Комитет по вознаграждениям периодически проверяет размер вознаграждений (включая заработную плату, бонусы и иные выплаты) выплачиваемых должностным лицам и сотрудникам Банка, а также представляет предложения Наблюдательному совету относительно размера подобных вознаграждений.
- Работа Комитета регулируется соответствующими законами Азербайджанской Республики, внутренними правилами по деятельности Комитета, решениями Наблюдательного совета, внутренними документами утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, а также собственными решениями.
- Джордж Рубли - Председатель Комитета по вознаграждениям
- Дариуш Каспршик - Член НС
- Андреа Хагманн - Член НС